Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú đã có đơn tố cáo ông Phạm Đăng Bộ – nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh Chợ Lớn, đã cấu kết với người đại diện pháp luật của Công ty CP dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn, Văn phòng công chứng Thành phố mới tỉnh Bình Dương, Công ty Kim Oanh TP. HHCM, cố ý làm trái pháp luật trong xử lý hợp đồng tín dụng, đấu giá tài sản, chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp tại dự án Khu dân cư Hòa Lân, phường Thuận Giao, TX. Thuận An, Bình Dương.
Theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú, là người đại diện theo ủy quyền của ông Bùi Thế Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc – đại diện pháp luật của Công ty TNHH sản xuất thương mại Thiên Phú, ông Phạm Đăng Bộ với vai trò giám đốc Agribank Chợ Lớn đã cùng các cá nhân đại diện các công ty nêu trên câu kết thực hiện hành vi chiếm đoạt dự án khu dân cư Hòa Lân của chúng tôi. Từ việc cố ý làm trái trong thực hiện hợp đồng tín dụng cho đến việc đưa tài sản thế chấp ra bán đấu giá trái pháp luật nhằm chiếm đoạt trái phép tài sản có giá trị hàng ngàn tỷ đồng của Công ty Thiên Phú, gây lãng phí, thất thoát tài sản Nhà nước.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, cho biết, Công ty TNHH Sản xuất thương mại Thiên Phú là chủ đầu tư 3 Dự án bất động sản gồm: Dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 tại thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương; Dự án Khu dân cư Cầu Đò tại xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương và Dự án Khu dân cư Hòa Lân tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Trong đó Dự án Khu dân cư Hòa Lân có tổng diện tích là 490.765,1 m2 (đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất là 218.964,7 m2; đất Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất là 246.853,1 m2).
Tuy nhiên, do biến động của thị trường, ảnh hưởng tới khả năng thanh toán với ngân hàng nên Công ty Thiên Phú đã đồng ý để Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Chợ Lớn (Agribank Chợ Lớn) tổ chức bán đấu giá thu hồi tiền nợ vay theo quy định của pháp luật. Agribank Chợ Lớn đã chỉ định Công ty CP Dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn đứng ra bán đấu giá tài sản ở cả 3 dự án nói trên.
Điều đáng nói ở đây là có nhiều dấu hiệu bất thường, khi công ty Thiên Phú xác minh được Công ty CP Dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn chính là sân sau của Agribank Chợ Lớn. Cụ thể là ông Nguyễn Việt Hưng đang là cán bộ Agribank Chợ Lớn (Thành viên ban xử lý nợ) thời điểm đó nắm giữ 76% vốn điều lệ và mục đích thành lập ra Công ty CP Dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn là để cùng với đơn vị trên thâu tóm trái phép 3 dự án của công ty Thiên Phú.
Và sau khi trúng đấu giá, Công ty Kim Oanh lại không thực hiện theo phương thức trả tiền ngay và cho đến thời điểm Công ty Thiên Phú khởi kiện tại Tòa án, qua 4 lần thanh toán chưa trả đủ bằng giá khởi điểm (847,8 tỷ đồng/963 tỷ đồng) và còn phải thanh toán 478.200.000.000 đồng là không thực hiện đúng các thỏa thuận với Agribank Chợ Lớn (trang 18 Kết luận Thanh tra chính thức số 62/KL – TTR ngày 24.12.2018 của Thanh tra Bộ Tư pháp).
Bên cạnh đó, đến hết tháng 12/2018, mặc dù Công ty Kim Oanh không trả được nợ thay vì áp dụng các chế tài theo quy định pháp luật và thỏa thuận đã có để buộc hủy kết quả bán đấu giá, thu hồi số tiền 96.300.000.000 đồng nhằm tránh thất thoát tài sản Nhà nước như kết luận thanh tra đã nêu, nhưng Agribank Chợ Lớn vẫn bất chấp, tiếp tục chủ động giãn thời gian trả nợ cho Công ty Kim Oanh đến tận ngày 31/3/2019. Đây là hành vi cố ý gây thất thoát tài sản của nhà nước, đáng ra ông Bộ phải có trách nhiệm thực hiện theo quy định pháp luật về đấu giá tài sản sau khi Công ty Kim Oanh trúng đấu giá mà không thực hiện đúng nghĩa vụ.
Sự việc trên cho thấy hai chủ thể chính trong sai phạm đã phối hợp, tung hứng nhau bằng những văn bản đề nghị cơ quan chức năng hợp thức hóa những vi phạm pháp luật trong bán tài sản đấu giá. Ngang nhiên bán tài sản thuộc sở hữu Nhà nước (đất Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất).
Trước thực trạng trên, ngày 14/2/2019, Công ty Thiên Phú đã nộp đơn khởi kiện Công ty CP Dịch vụ Đấu giá Nam Sài Gòn ra Toà án nhân dân quận 7, TP.HCM và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan mà Thiên Phú khởi kiện là Agibank chi nhánh Chợ Lớn, Công ty Kim Oanh và Văn phòng Công chứng Thành Phố Mới, tỉnh Bình Dương, với mục đích yêu cầu Toà án nhân dân quận 7 tuyên Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 01-10/2017/HĐMBTSĐG ngày 1/7/2017 tại Văn phòng Công chứng Thành Phố Mới, tỉnh Bình Dương vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật. Huỷ kết quả đấu giá tài sản là dự án khu dân cư Hoà Lân tại phường Thuận giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Tòa án Nhân dân quận 7, TP.HCM đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấm mọi hình thức giao dịch liên quan tài sản đang tranh chấp là dự án Khu dân cư Hòa Lân mà trước đó Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú đã có đơn khởi kiện và đề nghị ngăn chặn.
Bên cạnh đó, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cũng có văn bản số 2300/SXD-QLN gửi Tòa án nhân dân quận 7, TP.HCM để cung cấp thông tin về dự án Khu dân cư Hòa Lân. Theo đó, về việc đổi chủ dự án tại Khu dân cư Hòa Lân, UBND tỉnh Bình Dương có nhận được hồ sơ xin chuyển đổi chủ đầu tư dự án Khu dân cư Hòa Lân từ Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú sang Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM. Tuy nhiên, UBND tỉnh Bình Dương chưa chấp thuận cho chuyển đổi chủ đầu tư dự án Khu dân cư Hòa Lân.
Theo văn bản 2300/SXD-QLN, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương có ban hành công văn số 2351/SXD-QLN về việc chưa đủ cơ sở pháp lý để xem xét, tham mưu cho UBND tỉnh Bình Dương công nhận Công ty Kim Oanh là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Hòa Lân là do Công ty Kim Oanh chưa thanh toán hết số tiền trúng đấu giá và chưa được bàn giao tài sản bán đấu giá.
Sau đó, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 3225/SXD-QLN tiếp tục thông báo cho Công ty Kim Oanh biết việc chưa có đủ cơ sở pháp lý để xem xét tham mưu UBND tỉnh Bình Dương công nhận Công ty Kim Oanh là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Hòa Lân với lý do như trên.
Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú Nguyễn Văn Tuấn, cho biết đối với dự án Khu dân cư Mỹ Phước và Khu dân cư Cầu Đò, công ty đang yêu cầu Thanh tra Bộ Tư pháp tiến hành thanh tra xử lý sai phạm. Đến thời điểm này, trong các văn bản của UBND tỉnh Bình Dương trả lời các cơ quan Trung ương và địa phương vẫn khẳng định chưa chấp thuận chủ trương đầu tư Khu dân cư Hòa Lân cho Công ty Kim Oanh. Do vậy, Công ty Thiên Phú vẫn là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Hòa Lân. Chính vì vậy, mọi hành vi Công ty Kim Oanh nhân danh chủ đầu tư dự án Khu dân cư Hòa Lân là không đúng quy định pháp luật.
YẾN THY
