Số phận hàng trăm khách hàng sẽ đi về đâu khi dự án Khu đô thị Tân Phú đang bị khởi tố?

Trong thời gia qua, các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin về việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhiều cá nhân liên quan đến sai phạm trong việc tự ý chuyển nhượng 43ha “đất công” không thông qua đấu giá, gây thất thoát ngân sách nhà nước cực lớn. Việc này đã làm hàng trăm nhà đầu tư “ngồi trên đống lửa” khi đã lỡ rót tiền vào dự án này.

Huy động vốn trái phép

Dự án Khu đô thị Tân Phú quy mô 43 ha được Công ty CP Thương mại Dịch vụ Địa ốc Kim Oanh (Kim Oanh Group) lần đầu tiên giới thiệu ra thị trường vào đầu năm 2018. Dự án bao gồm 2.000 sản phẩm đất nền và nhà phố xây sẵn cùng hệ thống dịch vụ, tiện ích hiện đại phục vụ nhu cầu cuộc sống cư dân. Với vị trí tọa lạc ngay vị trí đắc địa tại giao lộ Võ Văn Kiệt và Phạm Ngọc Thạch, bao quanh là các tuyến đường lớn huyết mạch như tuyến đường quốc lộ 13, đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn, đường Lý Thái Tổ, đường Nguyễn Văn Linh… được xem là thủ phủ trong tương lai phát triển bậc nhất của Bình Dương.

Tại buổi lễ khởi công, bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Kim Oanh, đã phát biểu: “Hội tụ nhiều ưu điểm vượt trội, khu đô thị Tân Phú sẽ trở thành một trung tâm giao thương hàng đầu tại TP. Thủ Dầu Một với các khu phố thương mại sầm uất kinh doanh đủ các ngành nghề và giá trị bất động sản sẽ không ngừng tăng cao”.

Ngày 28/1/2018, Kim Oanh Group đăng lên website của công ty bản tin động thổ dự án Khu đô thị Tân Phú tại Bình Dương. Theo bản tin này, ba đơn vị thành viên Kim Oanh Group cùng hợp tác phát triển dự án gồm Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM (chủ đầu tư), Công ty CP Xây dựng An Phước Bình Dương (thi công hạ tầng) và Công ty CP Địa ốc Kim Oanh (phân phối độc quyền).

Trên thực tế, thời điểm này Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM chưa được tỉnh Bình Dương chấp thuận cho làm chủ đầu tư dự án và dự án cũng chưa có giấy phép xây dựng nhưng Kim Oanh Group vẫn rầm rộ tổ chức khởi công.

Chính vì vậy, ngày 12/2/2018, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 08/QĐ-XPVPHC đối với Công ty Tân Phú do đã có hành vi vi phạm tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng theo quy định. Đồng thời, Thanh tra Sở Xây dựng yêu cầu công ty này ngừng việc tổ chức thi công xây dựng tại dự án.

Điều đáng nói ở đây là mặc dù việc thi công bị đình chỉ nhưng đã có hàng trăm khách hàng nhẹ dạ, tin vào những lời quảng cáo của nhân viên môi giới đóng tiền mua nền đất tại dự án Khu đô thị Tân Phú thông qua những hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng cho vay ưu tiên chọn mua lô đất.

Đơn cử, ngày 4/7/2018 bà N.T.T. nộp vào tài khoản Công ty ĐT-XD Tân Phú số tiền 1,6 tỷ đồng với mục đích là “góp vốn dự án Tân Phú”, cùng ngày ông Đ.C.L chuyển khoản cho Công ty Tân Phú với số tiền gần 3 tỷ đồng để “góp vốn dự án 43ha Tân Phú” hay ngày 3/8/2018, khách hàng N.V.T chuyển 15 tỷ góp vốn dự án Tân Phú cho Công ty Tân Phú…

Nhà đầu tư phải tự bảo vệ mình 

Trước đó vào ngày 16/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án và đến ngày 8/4/2020, công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố ba bị can về hành vi “vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Trong đó, ông Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch Hội đồng thành viên) và Trần Nguyên Vũ (thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng Công ty Bình Dương) đã bị bắt tạm giam 4 tháng. Riêng ông Huỳnh Thanh Hải (nguyên thành viên Hội đồng thành viên đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Bình Dương, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương trực thuộc Tổng công ty Bình Dương) được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Như vậy, khách hàng đã rót hàng trăm tỷ đồng đầu tư vào dự án này, nhưng đây lại là tang vật trong vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Tổng Công ty sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng Công ty Bình Dương) đã khiến hàng trăn nhà đầu tư đang lo lắng, như ngồi trên đống lửa khi đã chuyển tiền mua dự án này.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, kết quả điều tra xác định khu đất có diện tích 43ha tọa lạc tại P.Hòa Phú (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) là tài sản nhà nước giao cho Tổng công ty Bình Dương để thực hiện dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ Tân Phú thuộc Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ – Đô thị Bình Dương. Trong quá trình quản lý, sử dụng, vào năm 2016 Tổng công ty Bình Dương đã chuyển nhượng khu đất này cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú với giá hơn 250 tỷ đồng, giá này do Tổng công ty Bình Dương và Công ty Tân Phú tự thỏa thuận bằng với giá khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh vào năm 2010.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, khẳng định việc chuyển nhượng này Tổng công ty Bình Dương đã thực hiện không đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản theo quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Việc chuyển nhượng 43ha không thông qua đấu giá đã gây thất thoát trên 126,8 tỷ đồng so với bảng giá đất của UBND tỉnh Bình Dương quy định tại thời điểm chuyển nhượng năm 2016.

Đánh giá về vấn đề này, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, cho rằng nhiều khả năng giao dịch chuyển nhượng sẽ bị tuyên vô hiệu, nếu dự án bị Nhà nước thu hồi và chắc chắn những nhà đầu tư lỡ rót tiền vào dự án sẽ có nguy cơ gánh rủi ro lớn. chính vì vậy, những khách hàng đã chuyển tiền mua dự án này cần sớm liên hệ với cơ quan bảo vệ pháp luật để được bảo vệ quyền lợi của mình trước khi quá muộn.

PHƯỚC ĐỨC